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2025年第三次临时股东大会决议公告

1.会议召开时间：2025年9月17日

2.会议召开地点：辽宁省沈阳市铁西区兴华北街30号（619）

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘巍女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事李文成、刘洁因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.拟任公司执行董事1人、监事1人列席会议。

1.议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行全面修订，具体以市场监督管理部门登记备案结果为准。

新修订的《公司章程》，不再设置董事会，设执行董事一名，行使董事会的职权，现任董事其职务自然免除；不再设置监事会，设监事一名，行使监事会职权，现任监事其职务自然免除。选举左国龙为公司执行董事、选举宗超为公司监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司原《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》废止，其他制度中与董事会有关的条款由执行董事依法行使职权，其他制度中与监事会有关的条款由监事依法行使职权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数7,386,3080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。