普康迪(北京)数码科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2025年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要其他部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025年9月17日10：00-11：00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午15：00登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入股权的投资者享有此权利，在股权登记日卖出股权的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	股权登记日
普通股	2025年9月10日

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.拟任公司执行董事、监事。

（七）会议地点

辽宁省沈阳市铁西区兴华北街30号（619）

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>并取消董事会及监事会的议案》

议案内容:

根据2024年7月1日起实施的《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订，具体以市场监督管理部门登记备案结果为准。 新修订的《公司章程》，拟不再设置董事会，设执行董事一名，行使董事会的职权，现任董事其职务自然免除；拟不再设置监事会，设监事一名，行使监事会职权，现任监事其职务自然免除。拟选举左国龙为公司执行董事、拟选举宗超为公司监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 公司原《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》废止，其他制度中与董事会有关的条款由执行董事依法行使职权，其他制度中与监事会有关的条款由监事依法行使职权。

附件：

1.新修订的《公司章程（草案）》

2.左国龙简历及持股情况

3. 宗超简历及持股情况

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5.办理登记手续，可用现场、信函方式进行登记，信函方式须在2025年9月11日11：00前送达至公司，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：

2025年9月11日上午9:00-11:00

（三）登记地点：

普康迪（北京）数码科技股份有限公司证券部（北京市昌平区科技园区超前路11号三幢三层308室）

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朴剑平

地址：北京市昌平区科技园区超前路11号三幢三层308室

邮编：102200

电话：010-80128239

传真：010-80128239

（二）会议费用：

与会股东交通、食宿等费用自理。